Проверка Юр. лица
- Бизнес-справка по юрлицу расширенная (информация о руководстве и количестве штатных сотрудников, данные о регистрации и возможной ликвидации предприятия, банковские счета, аффилированность, упоминание об организации в информационных сообщениях, возможна дополнительная информация).
- Справка на юрлицо (выписка ЕГРЮЛ, арбитражные дела, финансовые показатели за отчетный период, УФССП, проверка директора/учредителя до трех лиц).
- Выписка по юрлицу из ЕГРЮЛ/ЕГРИП краткая и полная (руководители с паспортными данными).
- Справка по иностранным ЮЛ (полное наименование на родном и английском языках, торговые имена и брэнды, адрес офиса, юр.адрес, контакты: телефон, факс, www и т.д.; данные о персонале, наличие замечаний по платежам и судебные события, торговый оборот, кредитное заключение, акционерный капитал, перечень руководителей, перечень экспортно-импортных операций, собственность (недвижимое имущество и иные активы), банки, в которых открыты счета, рейтинговый показатель, возможна дополнительная информация).
- Ежедневный мониторинг изменений ЮЛ в течение 1 месяца (изменение контактных данных, смена руководителя или вида деятельности, ликвидация компании, банкротство, участие объекта в арбитражных процессах, деятельность в сфере государственных закупок и т.д. и т.п.).
- Информация по юрлицу из ФНС (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, регистрационные данные, руководители и учредители с паспортными данными, имущество, транспорт, архивная информация и многое другое).
- Проверка юрлица по черному списку Финмониторинга (актуальность февраль 2016г.).
- Выписка с расчетного счета юрлица за 3 года (операции по счету, контрагенты и т.п.).
- Баланс юрлица за истекший период форма № 1,2 – за год. Баланс юрлица за квартал (не упрощенка). Выписка по бухгалтерским балансам из ФНС за 1 год.
- Отчеты по юрлицу из ФНС за определенный период (краткий или полный расчет — полное налогообложение).
- Расчеты юрлица с бюджетом (данные о суммах начисленных и уплаченных налогах с указанием КБК и дат; видны суммы переплаты и задолженности, позволяет установить ориентировочный оборот, а так же понять функционирует ли предприятие).
- Список сотрудников юрлица (данные о всех сотрудниках за календарный год, отчисления в гос. бюджет).
- Бизнес-справка по юрлицу (комплексная информация о компании) из СПАРК или Интегрум.
- Информация о наличии расчетных счетов юрлица в банках (выписка из ФНС со всеми счетами, открытыми и закрытыми).
- Движения по рачетному счету юрлица или ИП (выписка за 3 года).
- Общая информация о движении по рачетном счету юрлица (обороты, остаток). Остатки на всех рачетных счетах юрлица.
- Проверка наличия юрлица в черном списке Росфинмониторинга. Проверка юрлица по черному списку ФНС.
- Компромат на юрлицо г.Москва.
asvfedf
03.10.2016
Нет комментариев