проверка Физ. лица

 
  • Проверка физлица на судимость.
  • Проверка физлица по банковскому кругу (негатив Служб безопасности банков).
  • Проверка физлица на негатив МВД (розыск, судимости, административные правонарушения).
  • Проверка физлица на негатив МВД (участие в уголовных делах, находящихся в производстве, оперативная информация, судимости, административные правонарушения).
  • Проверка физлица по МВД (негатив Служб безопасности банков, база ФССП, судебные процессы, сводки МВД, база судебных решений по взысканию долгов: алименты, коммунальные платежи, штрафы ГИБДД и т.д.).
  • Данные адреса текущей регистрации физлица.
  • Данные текущего паспорта РФ физлица.
  • Выписка сведений об учете физлица из ФНС (ЕГРН — имущество, транспорт, СНИЛС, ИНН, паспортные данные, афилированность, архивная информация).
  • Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного физлица из Пенсионного Фонда (форма СЗИ-5 — сведения о периодах трудовой или иной общественно полезной деятельности и заработке/вознаграждении, доходе; сведения о стаже работы, наименовании работодателя, уплаченных страховых взносах).
  • Справка о доходах физлица 2-НДФЛ (место работы, доходы, отчисления в бюджет, контактная информация).
  • Аффилированность физлица (является ли физлицо руководителем или учредителем юрлиц).
  • Аналитическая справка на физлицо — краткая (установочные данные, негатив, судимость, транспорт, УФССП) и полная (установочные данные, негатив, судимость, транспорт, УФССП, аффилированность, социальные сети, родственные связи по прописке).
  • Запрет на участие физлица в коммерческой деятельности, на работу физлица на государственной службе на территории РФ.
  • ФМС форма №1Б (карточка с ч/б фото, с данными физлица по семейному положению и адресу на момент получения паспорта, заполняется собственноручно).
  • Поиск паспортных данных всех выдававшихся паспортов РФ и общегражданских заграничных паспортов РФ физлица (ФМС).